В НБУ прокомментировали закон о финансовом мониторинге. Об этом сообщает портал Вести.ua.
28 апреля обретает силу новый закон "о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан рассказал подробности нового закона.
По его словам, закон направлен на крупные денежные операции и это никак не коснется небольших сумм денег.
Не коснется также новый закон оплаты коммунальных услуг и пополнения мобильного телефона. Изменения коснутся работы небанковских финучреждений и переводов наличными.
Денежные переводы на сумму более пятидесяти тысяч гривен можно сделать в кассе банка, предоставив паспорт. Перевод с карты на карты будет осуществляться по тому же принципу, как и ранее, ведь владельцы банковских карт идентифицированы финансовыми учреждениями и ограничений по таким операциям новый закон не вводит.
Также отметим, что согласно закону, финансовые учреждения должны в обязательном порядке проверить переводы на сумму от четырехсот тысяч гривен. Ранее им было предписано проверять подобные операции за гораздо меньшую сумму - сто пятьдесят тысяч. При этом финансовое учреждение, помимо обязательного мониторинга, пользуется и собственным контролем, согласно которому проверять могут даже незначительные суммы.
Ранее портал Стена писал, что НБУ разрешил не ходить в банк. Регулятор уже подготовил для финансовых учреждений новые, и достаточно серьезные, изменения. Эти изменения касаются подходов проведения дистанционной идентификации и верификации клиентов
Также мы сообщали, что МВФ назвал условия Украины для получения транша. Для этого нужно проголосовать в целом за закон о банках. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Законопроект называют антиколомойским.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.