Но эти средства уже "выведены", сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет Цензор .
"Речь идет о десятках миллионов долларов наличными и драгоценными металлами в слитках более чем на 38 млн грн. Эти средства он якобы получил в наследство от родителей, но, по оперативным данным, ему помог вывести деньги родственник - генерал-лейтенант ВС РФ", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в домах, квартирах, гаражных помещениях и транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании должностного лица и родственников российского генерала. Но больших сумм денег не обнаружили. Изъяли только ювелирные изделия и украшения, золотые памятные монеты, иконы, драгоценные часы разных брендов и наградные, охотничье и огнестрельное оружие, награды России с незаполненными удостоверениями от его родственника, деньги и т.д.
В Офисе генпрокурора уточнили, что в декларации за 2023 год экс-чиновник указал более $60 млн и 550 тыс. грн наличных средств, драгоценные металлы в слитках, оценены в 38 млн. грн.
"Часть имущества он якобы получил по наследству от родителей. В настоящее время проверяются источники приобретения этих активов, в том числе от родственников, занимающих государственные должности в РФ", – уточнили в прокуратуре.
Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
В Офисе генпрокурора добавили, что собранные материалы переданы в НАПК для проведения полной проверки декларации бывшего чиновника. После получения результатов будет решаться вопрос о сообщении лицу о подозрении.
Кто такой Игорь Верига и откуда у него десятки миллионов долларов наличными?
По данным издания "Полтавщина", речь идет об Игоре Вериге, экс-чиновнике городского совета Полтавы и областного казначейства, который задекларировал за 2023 год 2,6 млрд грн, преимущественно наличными в долларах США ($62,1 млн). В декларации за 2024 год, которую чиновник подал после увольнения, эта сумма исчезла – осталось всего около 100 млн грн.
Его жена Ольга Верига является главным специалистом управления по градостроительству и архитектуре Полтавского горсовета и является совладелицей наличных денег.
Напомним, Игорь Верига является братом полтавского предпринимателя Льва Вериги, накануне полномасштабной российско-украинской войны вместе со своей женой Оксаной, дочерью российского генерала Валерия Капашина, уехал в РФ. Семья бизнесменов продолжает заниматься предпринимательством и платит налоги в бюджет России.
В марте 2023 года сотрудники СБУ начали досудебное расследование легализации денег, которые генерал-полковник Валерий Капашин незаконно получил во время службы в российской армии, после чего приобрел недвижимость в Полтаве.
Правоохранители считают, чтобы скрыть денежные активы, их оформили на дочь и зятя российского военного: сделали это, зарегистрировав на их имя частные предприятия.
Супруги Льва и Оксаны Вериг являются владельцами четырех предприятий и владеют двумя десятками объектов, среди которых: торговый центр "Златы город", гостиница "Аллея гранд", ресторан "Лилея", "Раффинато", "Казачка", бар "Нега" , кафе-бар "Европа", ресторан "Каштановая аллея" и спа-салон "Лотос". Стоимость имущества – более 1 млрд грн.
Имущество супругов арестовали и по решению суда передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами. В настоящее время для некоторых объектов ищут управляющих.